FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOS

Johtokunnan kokouksen 3/97 pöytäkirja

1.	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.10 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2.	Johtokunnan uudet jäsenet FTL:n johtokuntaan on valittu uusiksi jäseniksi vararehtori Antti Räisänen ja hänen varajäsenekseen vararehtori Matti Pursula TKK:sta (liitteet 1a ja 1b) ja henkilökunnan edustajaksi dos. Katri Huitu ja hänen varajäsenekseen dos. Tapio Ala-Nissilä, molemmat FTl:lta (liite 1c) Uudet jäsenet merkittiin tiedoksi ja puheenjohtaja toivotti heidät tervetulleiksi.
3.	Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta johtokunnasta eronneen TKK:n professori Toivo Katilan tilalle Päätös: Vararehtori Antti Räisänen (TKK) valittiin yksimielisesti johtokunnan varapuheenjohtajaksi.
4.	Johtokunnan kokouksen 2/97, 28.5.1997, pöytäkirjan (liite 2) hyväksyminen Päätös: Johtokunnan kokouksen 2/97 pöytäkirja hyväksyttiin.
5.	Ilmoitusasioita
a.	Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 3)
b.	Suurenergiahysiikan ohjelmaan liittyvä EU-hanke: "New detector Technologies in X-ray Diagnostics and Impact on Radiation Protection Strategies".
c.	Tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokous järjestettiin 9.9.97 ja siellä käsiteltiin yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat (liite 4).
d.	Johtokunnan jäsenille ennen kokousta faxina lähetetty ECFA-raportti.
6.	FTL:n talouspäällikön kiinnityksen jatkaminen Laitoksen talouspäällikkkö Hannu Luutosen 31.12.1997 päättyvää kiinnitystä esitetään jatkettavaksi ja hänen palkkaansa tarkistettavaksi oheisen esityksen mukaisesti. Esitys: Johtokunta hyväksyy asiaa koskevan liitteen 5 esityksen. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
7.	Selvitys vuodelta 1996 siirtyneen määrärahan tähänastisesta käytöstöä ja jäännöksen vapauttaminen laitoksen muuhun käyttöön Johtokunta päätti kokouksessaan 1/97 13.2.97 lakkautettujen HTI, SEFT ja TFT vuoden 1996 tilinpäätöstä (kohta 6) hyväksyessään, että: "Vuodelta 1996 säästyneet rahat sijoitetaan yhdelle HY:n tilille ja että niitä käytetään kevään ja kesän aikana ns. ylimenokauden kuluihin ja vielä saatavien jälkilaskujen maksamiseen. Syyskauden ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa vapautetaan tämän tilin maahdollisesti vielä jäljellä olevat varat laitoksen muuhun käyttöön". Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen 6 selvityksen vuodelta 1996 siirtyneen rahan käytöstä ja vapauttaa jäännöksen laitoksen muuhun käyttöön. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että FTL:llä on edelleen vastuu huolehtia lakkautetun SEFTin vielä vuoden 1998 aikana mahdollisesti ilmenevistä jälkilaskuista.
8.	Tieteellisen neuvottelukunnan kokouksen suositukset FTL:n toimintaa arvioinut tieteellinen neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran 4.9.1997. Neuvottelukunnan arvio ja suositukset laitoksen edelleen kehittämiseksi ovat oheisessa liitteessä 7. Esitys: Johtokunta ottaa kantaa suosituksiin ja päättää mahdollisista toimenpiteistä (liite 8). Toimenpide-ehdotuksista annetaan tieto neuvottelukunnalle. Neuvottelukunnan lausunto on julkinen. Päätös: Johtokunta piti saamiaan suosituksia (liite 7) erittäin hyödyllisinä ja keskusteli laajasti niiden aiheuttamista tulevaisuuden toimenpiteistä. Välittömänä kannanottona päätettiin lähettää neuvottelukunnalle liitteen 8 mukainen tiedote. Johtaja velvoitettiin tarkistamaan, että liitteen yksityiskohdat vastaavat tässä johtokunnan kokouksessa tehtyjä päätöksiä sekä kääntämään liitteen 8 englannin kielelle. Korjattu liite 8 lähetetään neuvottelukunnan jäsenille johtokunnan puheenjohtajan allekirjoituksella varustettuna. Lisäksi päätettiin, että neuvottelukunnan lausunto on julkinen.
9.	Ilmaisinprojektin toiminnan lopettaminen Kohdan 10 päätösesitykset edellyttävät, että johtokunta lopettaa tutkimuslaitoksen ilmaisinprojektin toiminnan. Esitys: Johtokunta päättää, että ilmaisinprojektin toiminta loppuu 1.1.1998. Päätös: Johtokunta päätti, että hiukkasfysiikan ohjelman projekti detektoritutkimus ja -kehitys lopettaa toimintansa erillisenä projektina 1.1.1998, ja että sen tutkijat siirtyvät elektronifysiikan projektiin ja sen teknikot siirtyvät laitoksen teknisen tuen piiriin. INNOPOLIn laboratorion vuokrasopimusta ei vielä irtisanota vuoden vaihteessa, vaan ensin tutkitaan yleisemmin keinoja säästöjen aikaansaamiseksi laboratorion toiminnassa. Johtokunta antoi tuen sille, että laitoksen johtaja yhdessä fysiikan laitoksen johtajan kanssa asettaa työryhmän, joka suunnittelee näiden kahden laitoksen yhteisytyönä Kumpulan kokeellisen fysiikan tiloja ja niiden varustusta.
10.	Vuoden 1998 toiminta ja tutkimussuunnitelma ja budjetti Laitoksen johtaja esittelee johtokunnalle vuoden 1998 toiminta- ja tutkimussuunnitelman sekä budjetin (liitteet 9a ja 9b). Esitykset: Johtokunta hyväksyy liitteen 9a toiminta ja tutkimussuunnitelman. Johtokunta hyväksyy liitteen 9b budjetin ja jakaa vuodelle 1998 myönnetyn 22 Mmk ohjelmille seuraavasti:
	Teoriaohjelma	4 600 000 mk
	Hiukkasfysiikan ohjelma	3 650 000 mk
	LHC-ohjelma	4 850 000 mk
	Teknologiaohjelma	3 650 000 mk
	Hallinto- ja tukitoimet	3 200 000 mk
	Yhteiset toiminnot	2 050 000 mk
		-------------
	Yhteensä	22 000 000 mk
	Lisäksi johtokunta valtuuttaa ottamaan jatkossa käyttöön CERNin palkkakäytäntöä vastaavan tutkijoiden perheenjäsenten tuon CERNin palkkoja määrättäessä. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta valtuutti laitoksen johtajan tarkistamaan johtokunnassa päätettyjä CERNissä toimivien tutkijoiden palkkoja, jos myös CERN maksaa näille palkkoja tai korvauksia.
11.	Teoriaohjelmaan johtajan toimen täyttäminen Johtokunta myönsi edellisessä kokouksessaan eron teoriaohjelman johtajalle professori Stig Stenholmille 1.8.97 lukien ja nimitti hänet hoitamaan ohjelmajohtajan tehtäviä ilman palkkaa oto:na ajaksi 1.8.-31.12.1997 Samassa päätöksessään johtokunta velvoitti johtajan laatimaan seuraavaan kokoukseen 3/97 esitys teoriaohjelman johtajan toimen hoitamisesta 1.1.1997 lähtien. Esitys: Johtokunnan nimittää liitteen 10 esityksen mukaisesti professori Antti Niemen toimimaan teoriaohjelman johtajana toimensa ohella 1.1. - 31.8.1998 ja täysipäiväisenä (virkavapaana Uppsalan yliopistosta) 1.9.1998 - 31.8.1999. Päätös: Esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Esitystä kannatti viisi (5) jäsentä ja vastusti yksi (1) jäsen.
12.	Kahden LHC-ohjelmaan liittyvän projektin perustaminen ja niiden projektipäälliköiden nimittäminen LHC-ohjelma on tähän asti toiminut yhtenä kokonaisuutena, jonka jakaminen kahteen projektiin toiminnan tehostamiseksi on nyt tullut ajankohtaiseksi. Esitys: Johtokunta päättää LHC-ohjelman jakamisesta kahteen projektiin, jotka ovat: 1. Software and physics ja 2. CMS tracker. Lisäksi esitetään, että johtokunta nimittää projektin "Software and physics" projektipäälliköksi dosentti Veikko Karimäen ajaksi 1.11.97 - 31.12.98 ja projektin "CMS tracker" projektipäälliköksi TkT Miikka Kotamäen ajaksi 1.11.97 - 31.12.98. Kiinnitysehdot ja CV:t ovat liitteinä 11 ja 12. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
13.	Uuden projektin perustaminen teknologiaohjelmaan ja projektipäällilön nimittäminen Esitys: Teknologiaohjelmaan perustetaan kolmas projekti nimeltä "Project management tools". Lisäksi esitetään, että johtokunta nimittää uuden projektin projektipäälliköksi TkT Eero Tervosen ajaksi 1.11.97 - 31.8.99 liitteen kiinnitysehdoilla. TkT Tervosen CV on myös liitteessä 13. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
14.	Uuden projektin perustaminen teoriaohjelmaan ja projektipäällikön nimittäminen Esitys: Teoriaohjelmaan perustetaan kosmologiaprojekti ja sen oto. projektipäälliköksi nimitetään liitteen 14 esityksen mukaisesti dosentti Kari Enqvist ajaksi 1.1. -31.12.98. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
15.	Ydinaineen fysiikan ohjelman perustaminen Johtokunnan edellisessä kokouksessa 2/97 28.5.97 käsiteltiin kohdassa 6 HIPin toiminnan laajenemista perustamalla toimipiste Jyväskylän yliopistoon. Koska hankkeen rahoituspäätökset siirtynevät osin myöhemmäksi esitetään Jyväskylän yliopiston kanssa suunnitellun yhteistyön aloittamista aluksi liitteen 12 kaavailemassa suppeammassa muodossa. Valmisteluryhmä pitää tärkeänä, että HIP on mukana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa CERNiin tulevassa LHC:c ALICE-kokeessa ja nykyiseen ISOLDE-kokeeseen ja raskasionitörmäysten teoriaan liittyvissä toiminnassa. Esitys: Johtokunta päättää aloittaa LHC-ohjelman puitteissa 1.1.98 alkean projektin "Nuclear matter physics", joka toimii Jyväskylän yliopistossa HIPin uutena toimipisteenä. HIPin esitetään varaavan uutena toimintaan vuoden 1998 budjetistaan 500000 mk suuruisen summan, joka käytetään lähinnä CERNin ALICE-kokeen maksujen ja projektin tutkijoiden matkakustannuksiin. Esitys on liittenä 15. Päätös: Johtokunta päätti perustaa esitetyt Nuclear Matter Physics-projektin LHC-ohjelmaan. Jyväskylän yliopiston taholta saatu kirjallinen lupaus osallistumisesta projektin rahoitukseen on liitteenä. Johtokunta siirsi projektin projektipäällikön valinnan myöhempään kokoukseen. Lisäksi johtokunta valtuutti johtajan käymään alustavia neuvotteluja liittymisestä CERNin ALICE-kokeeeseen.
16.	Muut mahdolliset asiat Johtaja tiedusteli johtokunnan kantaa FTL:n tilavuokran maksua koskevassa asiassa. Johtaja esitti käsityksenään, että ministeriön ja Helsingin Yliopiston välisissä tulosneuvotteluissa oli suullisesti sovittu, että vuosittain sovittavan valtakunnallisille laitoksille myönnettävän määrärahan lisäksi molemmat yliopistot tukevat FTL:n toimintaa myös omasta perusmäärärahastaan maksamallaan rahasummalla. Tänä vuonna TKK on ottanut vastatakseen FTL:n Otaniemessä sijaitsevien tilojen vuokrasta sekä antanut tukea tietokoneverkkojen rakentamiseen. Edelleen FTL:n käsitys on, että siirryttäessä uuteen järjestelmään yliopistojen vuokrien maksussa, FTL:n käytössä olevien tilojen vuokriin yliopistolle on jo osoitettu tarvittava määräraha. Toisaalta on esitetty käsitys, että valtakunnallisten yksiköiden määräraha sisältäisi myös tilakustannukset ja FTL:n tulisi maksaa vuokraa yliopistolle. Johtokunta päätyi keskustelun jälkeen kannattamaan johtajan kantaa, että myös Helsingin yliopiston tulisi TKK:n tavoin antaa FTL:lle tilakustannusten verran lisätukea, varsinkin kun yliopisto on saanut jo tilakustannukset kokonaisbudjettinsa yhteydessä. Johtokunta valtuutti johtajan ja johtokunnan puheenjohtajan neuvottelemaan asiasta ensi tilassa rehtorin kanssa.
17.	Johtokunnan seuraavan kokouksen aika Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää marraskuun 25:nä päivänä 1997 myöhemmin määrätävänä ajankohtana.
18.	Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 08.10.1997