FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOS
Johtokunnan kokouksen 4/97 pöytäkirja
| Kokousaika: | tiistaina 25.11.1997 klo 18.00 - 19.00 |
| Paikka: | Ravintola Savoyn kabinetti, Eteläesplanadi 14, 7 kerros |
| Jäsenet: | Läsnä: | Varajäsenet: |
| dos. Katri Huitu (henkilök. edust.) | x | dos. Tapio Ala-Nissilä (henkilök.ed.) |
| prof. Juhani Keinonen (HY) | x | prof. Dan-Olof Riska (HY) |
| vararehtori Arto Mustajoki (HY), pj* | x | vararehtori Paul Fogelberg (HY) |
| vararehtori Antti Räisänen (TKK),vpj | x | vararehtori Matti Pursula (TKK) |
| prof. Rainer Salomaa (TKK) | - | prof. Pekka Hautojärvi (TKK) |
| prof. Juha Äystö (OPM:n nimeämä jäsen) | x | prof. Jorma Hattula (OPM nim. jäsen) |
| * poissa § 2 käsittelyn ajan, jolloin puheenjohtajana toimi vpj A. Räisänen | ||
| Esittelijä: johtaja Eero Byckling | ||
| Sihteeri: Erkki Pajanne | ||
| 1. |
|
| 2. | Puheenjohtaja Arto Mustajoen
kirje (liite 1)Johtokunta kävi kirjeen johdosta lyhyen keskustelun,
jonka aikana puhetta johti vpj Antti Räisänen. Johtokunnan paikalla olevat jäsenet
toivat ilmi yksimielisen tukensa puheenjohtajalle. Prof. Rainer Salomaa oli poissaolevana
ilmaissut tukensa kirjeitse (liite 1a).
|
| 3. | Johtokunnan kokouksen 3/97,
6.10.1997, pöytäkirjan hyväksyminenPöytäkirja lähettetty
jäsenille aikaisemmin.
Päätös: Johtokunnan kokouksen 3/97
pöytäkirja hyväksyttiin.
|
| 4.a. b. | Ilmoitusasioita Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2) CERNin Finance Committeen Suomen jäsenissä tapahtuneet muutokset. Tuula Pitkäsen sijalle Eeva Ikonen, Risto Niemisen sijalle Juhani Keinonen ja asiantuntijana toimii Olli Vuola. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
|
| 5. | Ydinaineen fysiikan
projektin projektipäällikön nimittäminen Johtokunnan edellisessä kokouksessa 3/97 6.10.97 päätettiin päättää aloittaa LHC- ohjelman puitteissa 1.1.98 alkaen "Nuclear Matter Physics"-projekti, joka toimii Jyväskylän yliopistossa FTL:n uutena toimipisteenä. Johtokunta siirsi projektin projek- tipäällikön valinnan tähän kokoukseen. Liitteessä 3 on esitys, että projektipäälliköksi nimitettäisiin professori Vesa Ruuskanen Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
|
| 6. | Fenomenologiaprojektin
siirto teoriaohjelmaan Esitys: Esitetään, että hiukkasfysiikan ohjelmaan kuuluva fenomenologiaprojek- ti, sen henkilökunta ja vuodelle 1998 sovittu budjettirahoitus, siirretään 1.1.1998 alkaen teoriaohjelman yhteyteen. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
|
| 7. | Muut mahdolliset asiat Suurenergiafysiikan ohjelmajohtaja Risto Orava oli lähettänyt johtokunnalle osoitetut kaksi kirjettä ja niihin liittyvän muistion, jotka ovat liitteinä 4 ja 5. Johtokunta kirjasi kirjeet saapuneiksi ja keskusteli niistä sekä velvoitti johtajan harkit- semaan mahdollisia ratkaisuja kirjeissä esiintuotuihin ongelmiin.
|
| 8. | Johtokunnan seuraavan
kokouksen aika Seuraava johtokunnan kokous 1/98 pidetään maanantaina 9. päivänä helmikuuta 1998 Helsingin yliopiston hallintorakennuksen 4:nnen kerroksen kokoushuonessa klo 16.00.
|
| 9. | Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. |
| H:gissä 12.12.1997 | |
| Arto Mustajoki, johtokunnan puheenjohtaja Erkki Pajanne, johtokunnan sihteeri | |