FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOS
Johtokunnan kokouksen 1/98 pöytäkirja
| Kokousaika: | maanantaina 9.2.1998 klo 16.00 |
| Paikka: | HY:n hallintorakennus, 4. kerroksen kokoushuone, Yliopistonkatu 4 |
| Jäsenet: | Läsnä: | Varajäsenet: | Läsnä: |
| dos. Katri Huitu (henkilök. edust.) | x | dos. Tapio Ala-Nissilä (henkilök.ed.) | - |
| prof. Juhani Keinonen (HY) | x | prof. Dan-Olof Riska (HY) | - |
| vararehtori Arto Mustajoki (HY), pj | x | vararehtori Paul Fogelberg (HY) | - |
| vararehtori Antti Räisänen (TKK) | x | vararehtori Matti Pursula (TKK) | - |
| prof. Rainer Salomaa (TKK) | x | prof. Pekka Hautojärvi (TKK) | - |
| prof. Juha Äystö (OPM:n nimeämä jäsen) | - | prof. Jorma Hattula (OPM nim. jäsen) | x |
| Esittelijä:johtaja Eero Byckling | x | ||
| Sihteeri: Erkki Pajanne | x | ||
| 1. | Kokouksen avaus ja
päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05 ja totesi kokouksen päätösvaltaisuuden.
|
| 2. | Johtokunnan kokouksen 4/97, 25.11.1997,
pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin.
|
| 3. a. b. |
Ilmoitusasioita Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2) Laitoksen YT-kokouksen 15.1.98 pöytäkirja (liite 3)
|
| 4. | Vuoden 1997 tilinpäätös ja päätös
siirtyvän määrähän käytöstä. Liitteessä 4 on fysiikan tutkimuslaitoksen vuoden 1997 tilinpäätös sekä budjetti- että ulkopuolisen rahoituksen osalta. Budjettirahan osalta tilinpäätös on tehty ohjelmatasol- la ja projektikohtaiset tiedot on annettu tilinpäätöksen liitteenä. Esitys: Vuoden 1997 tilinpäätös hyväksytään. Vuodelta 1997 siirtyvä määräraha jää siirtyvän määrahan tilille ja johtaja päättää sen käytöstä. Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
|
| 5. | Vuoden 1999 toiminta- ja
taloussuunnitelman laadinta Laitoksen johtaja esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa ja sen aikataulua. Luonnos on liitteenä 5. Päätös: Johtokunta hyväksyi luonnoksen muistioksi opetusministeriön kanssa käytävään budjettineuvotteluun.
|
| 6. | Kokeellisen hiukkasfysiikan professuuri
Helsingin yliopistoon Neuvottelukunta ja syksyllä Helsingissä kokoontunut ECFA-komitea päätyivät molemmat suosittamaan, että yliopistoon perustettaisiin pysyvä kokeellisen hiukkasfysiikan professuuri. Asiasta on käyty neuvotteluja yliopiston sisällä ja fysiikan laitoksen johtoryhmä on hyväksynyt, että mainittu professuuri perustettaisiin fysiikan laitokselle (liite 6 ), ja että tarvittavan rahoituksen hoitaisivat fysiikan laitos ja HIP yhdessä. Esitys: Johtokunta päättää, että HIP hyväksyy liitteen 7 esityksen matemaattis luonnontieteelliselle tiedekunnalle ja suostuu esityksessä annettuun professuurin rahoitussunnitelmaan. Päätös: Johtokunta hyväksyi liitteen 7 esityksen matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle, että fysiikan laitokselle perustetaan kokeellisen hiukkasfysiikan professuuri. Johtokunta sitoutui toistaiseksi maksamaan professuurin palkkakustannuksia 45 prosentin verran palkkausluokka A28:n mukaisesta palkasta. Tarkempi suunnitelma laaditaan myöhemmin.
|
| 7. | Pysyvät ja pitkäaikaiset kiinnitykset
fysiikan tutkimuslaitoksella Fysiikan tutkimuslaitoksen neuvottelukunta kiinnitti lausunnossaan huomiota laitoksen kiinnitysten kestoon. Neuvottelukunta kehoitti johtokuntaa harkitsemaan pidempiaikai- sia, myös pysyviä, kiinnityksiä tutkimustoiminnan kannalta keskeisissä tehtävissä. Johtaja esittelee asian. Päätös: Johtokunta päätti, että vastaisuudessa tulee voida kiinnittää henkilöitä HIPin tutkimustoiminnan kannalta keskeisiin tehtäviin toistaiseksi. Johtokunta päättää toistaiseksi kiinnityksistä aina tapauskohtaisesti, kun tällaiseen kiinnitykseen löytyy erityisiä perusteita.
|
| 8. | Tieteellisen neuvottelukunnan vuoden
1998 kokouksen aika ja paikka Tieteellinen neuvottelukunta esitti, että sen seuraava kokous olisi noin vuoden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta 4.9.1997. Päätös: Johtaja tiedustelee neuvottelukunnan puheenjohtajalta, jos neuvottelukunnalle sopisi vuoden 1998 kokouspäiväksi jokin päivä viikolla 35 tai viikolla 36. Kokous pidetään CERNissä Genevessä.
|
| 9. | HIPin vuokrat Helsingin yliopiston ja
INNOPOLIn tiloista. HIPin vuoden 1997 määrärahasta oli vuoden alussa siirretty rehtorin päätöksellä HIPin vuokrakustannuksia 1 657 000 mk teknisen osaston tilille. Päätös perustui tulkintaan, että valtakunnallisten laitosten, kuten HIPin kokonaismääräraha sisältää kaikki kustan- nukset, siis myös tilakustannukset. Teknisen osaston myöhemmän laskelman mukaan HIPin HY:n vastuulla olevien tilojen vuokra 1997 oli 1 098 212 mk Johtokunta keskusteli 6.10.97 pitämässään kokouksessa asiasta (kokous 3/97 kohta 16) ja päätyi kannattamaan laitoksen johtajan kantaa, että Helsingin yliopiston tulisi TKK: tavoin antaa HIPille tilakustannusten verran lisätukea. Johtokunta valtuutti johtajan ja johtokunnan puheenjohtajan neuvottelemaan asiasta rehtorin kanssa ensi tilassa, koska asiantilan muuttaminen vaatii uuden rehtorin päätöksen. Liitteessä 8 on kvestorin, joka on esitellyt asiaa rehtorille, kirjaama rehtorin muuttu- maton kanta tilakustannusten maksamista koskevaan aikaisempaan rehtorin päätök- seen. Liittenä 9 on luonnos johtajan kirjeeksi rehtorille. Päätös: Johtokunta merkitsi kirjeet tiedoksi. Johtokunta toivoo, että vuotta 1997 koskevat HIPin tilakustannusten maksuun liittyvät sekaannukset kuin myös tilanne vuoden 1998 maksujen osalta pystyttäisiin selvittämään mahdollisimman pikaisesti. Edelleen johtokunta pitää tärkeänä, että sovitaan selkeästi ennen keväällä 1998 opetusministeriön kanssa käytäviä tulosneuvotteluja siitä, kuinka HIPin tilakustannukset vastaisuudessa otetaan huomioon määrättäessä HIPin vuotuinen määräraha.
|
| 10. | Muut mahdolliset asiat Ei ollut muita asioita.
|
| 11. | Johtokunnan seuraavan kokouksen aika Seuraavan kokouksen aika päätetään myöhemmin.
|
| 12. | Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. |
| Helsingissä 11.2.1998 | |
| Arto Mustajoki, johtokunnan puheenjohtaja Erkki Pajanne, johtokunnan sihteeri | |