Kokousaika: maanantaina 11.5.1998 klo 11.30 - 13.00

Paikka:         HY:n hallintorakennus, 5. kerroksen kokoushuone Yliopistonkatu 4

Jäsenet:                                  Läsnä: Varajäsenet:                                     Läsnä:

dos. Katri Huitu (henkilök. edust.) x           dos. Tapio Ala-Nissilä (henkilök.ed.)      -

prof. Juhani Keinonen (HY)         x (4§->) prof. Dan-Olof Riska (HY)                     x(4§->)

vararehtori Arto Mustajoki (HY), pj x         vararehtori Paul Fogelberg (HY)             -

vararehtori Antti Räisänen (TKK)     x         vararehtori Matti Pursula (TKK)             -

prof. Rainer Salomaa (TKK)             x         prof. Pekka Hautojärvi TKK)                -

prof. Juha Äystö (OPM:n                 x          prof. Jorma Hattula (OPM nim. jäsen)   -

nimeämä jäsen)

 

Esittelijä: johtaja Eero Byckling      x

Sihteeri:   Erkki Pajanne                 x

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.35 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Johtokunnan kokouksen 1/98, 9.2.1998, pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Päätös: Pöytäkirjan §6 päätöksen lause: "Johtokunta sitoutui toistaiseksi....." muutettiin kuuluvaksi "Johtokunta päätti, että HIP sitoutuu toistaiseksi maksamaan professuurin palkkakustannuksia 45 prosentin verran palkkausluokka A28:n mukaisesta palkasta". Tällä muutoksella varustettu pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Ilmoitusasioita

Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2)

 

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

4. CERNin CMS-kokeen Memorandum of Understanding (liite 3)

CMS:n Memorandum of Understanding määrittelee CMS-kollaboraatioon osallistuvat tutkimuslaitokset ja niiden vastuut sekä tehtävät CMS-detektorin rakennusvaiheen aikana. Johtokunta on jo aikaisemmin valinnut CMS-kokeen HIPin pääkohteeksi CERNin LHC-kiihdyttimellä tehtävässä kokeellisessa hiukkasfysiikan tutkimuksessa. HIPin rahoitusosuus koko rakennusajalta 1.1.1998 - 31.12.2005 on yhteensä 5 miljoonaa CHF:ää. Johtaja esittelee asian.

 

Esitys: Johtokunta hyväksyy CMS-Memorandum of Understandingin ja valtuut- taa johtajan allekirjoittamaan asiakirjan laitoksen puolesta.

 

Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.

5. CERNin ATLAS -kokeen Memorandum of Understanding (liite 4)

ATLAS-Memorandum of Understanding on kohdassa 4 esitetyn asiakirjan kaltainen sitoumus CERNin ATLAS-kokeen osalta. HIP osallistuu ATLAS-kokeeseen ainoas- taan "membership contribution" suuruisella rahasummalla, joka on aikana 1.1.1998 - 31.12.2005 yhteensä 100 000 CHF. Osallistuminen tällä tasolla antaa HIPille oikeuden hyödyntää kokeessa saatua tieteellistä materiaalia. Johtaja esittelee asian.

 

Esitys: Johtokunta hyväksyy ATLAS-Memorandum of Understandingin ja val- tuuttaa johtajan allekirjoittamaan asiakirjan laitoksen puolesta.

 

Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.

6. CERNin ALICE-kokeen Interim Memorandum of Understanding (liite 5)

Johtokunta keskustelee HIPin osallistumisesta CERNin ALICE-kokeeseen ja sen ra- hoitukseen 8 rakennusvuoden (1.1.1998 - 31.12.2005) aikana. Memorandumissa on merkitty Suomen osallistujainstituuteiksi HIP ja Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos ja kokonaisrahoitukseksi 1 miljoona CHF:ää. Johtaja esittelee asian.

 

Päätös: Asia pantiin pöydälle odottamaan kohdassa 7 mainitun neuvottelun

tuloksia.

7. HIPin Jyväskylän toimipisteen toiminnan rahoitus

OPM ei myöntänyt vuoden 1999 rahoitusta koskevissa budjettineuvotteluissa HIPin esittämää 1,5 Mmk:n lisärahoitusta toiminnan laajentamiseksi Jyväskylän toimipis- teessä. Johtokunta keskustelee mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Asiaa alustaa laitok- sen johtaja.

 

Päätös: Johtokunta katsoi, että ennen jatkotoimenpiteitä koskevaa päätöstä tulee pyrkiä järjestämään neuvottelu OPM:n, HIP:n ja JY:n kesken.

8. Tieteellisen neuvottelukunnan vuoden 1998 kokous 17.9.98 CERNissä

Johtaja selostaa kokouksen järjestelyjä. Päätös johtokunnan jäsenten paikallaolosta CERNissä ja mahdollisesta siellä pidettävästä johtokunnan kokouksesta.

 

Päätös: Johtokunnan jäsenet pyrkivät olemaan läsnä CERNissä neuvottelukun- nan kokouspäivänä torstaina 17.9.98. Johtokunta pitää tarvittaessa kokouksen CERNissä joko samana päivänä tai perjantaina 18.9.98. Niille johtokunnan jäsenille, jotka eivät ole aikaisemmin vierailleet CERNissä järjestetään CERNin toimintaa esittelevä tutustumiskierros. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan johtokunnan jäsenille myöhemmin.

9. Muut mahdolliset asiat

Teknologiaohjelman prosessihallinnan projektipäällikön DI Mika Lahden 31.7.98 päättyvän nimityksen jatkaminen ajalle 1.8.98 - 31.8.99 entisin ehdoin. Liitteenä esi- tys, perustelu ja Mika Lahden CV.

 

Päätös: DI Mika Lahti kiinnitettiin esityksen mukaisesti.

10. Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Johtokunnan seuraavan kokouksen tarkka ajankohta jäi avoimeksi ja päätettiin tarvitta- essa pitää johtokunnan kokous CERNin vierailun 17.-18.9.98 yhteydessä; kts. kohta 8.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Helsingissä 22.5.98

Arto Mustajoki, johtokunnan puheenjohtaja Erkki Pajanne, johtokunnan sihteeri